Судебное расследование, связывающее руководителей Ассоциации футбола Аргентины (АФА) с предполагаемыми отмыванием активов и сокрытием имущества, сегодня получило важный поворот после решения Федеральной уголовной и исправительной палаты, отстранившей федерального судью Даниэля Рафекаса от основного дела и передавшей его в Национальный экономический уголовный суд №10 под руководством судьи Марсело Агинского, специализирующегося на экономических и финансовых преступлениях.
Процессуальный спор возник после того, как Рафекас первоначально признал себя некомпетентным и передал дело в экономический уголовный суд, что было отклонено временной судьей этого суда, вернувшей дело в федеральную юрисдикцию. После получения кадастровых записей провинции Буэнос-Айрес на недвижимость, судья распорядился снять налоговую тайну с компании Malte SRL, которая не только входит в список владельцев собственности, но также фигурирует в качестве поставщика организации, возглавляемой Клаудио "Чики" Тапией.
Буэнос-Айрес, 11 декабря 2025 года – Федеральный судья Даниэль Рафекас на этой неделе углубил расследование в отношении роскошного особняка в Пиларе, чей путь собственности прямо указывает на руководителей Ассоциации футбола Аргентины (АФА). Во время операции полиция изъяла документацию, электронные устройства, мобильные телефоны, сейфы и банкоматы, а Санчес была задержана после того, как ее застали при переноске ящиков с материалами, имеющими отношение к делу, по данным судебных источников.
К этому сценарию добавились меры, уже принятые Рафекасом до его отстранения: запрет на выезд из страны, общий арест имущества и замораживание банковских счетов в отношении Пантано, его матери Конте и компании Real Central SRL, о которых стало известно на днях в рамках стратегий обеспечения для предотвращения dispersal активов в ходе расследования.
Дело, которое уже формально доказало наличие лиц, связанных с руководством АФА, в цепочке владельцев недвижимости, находится на решающем этапе: финансовый анализ Malte SRL и задействованных компаний может определить, существовала ли операция по сокрытию имущества или каналам незаконных фондов.
В параллельном порядке ожидается, что оценщики завершат свои отчеты о земельном участке и изъятых активах для более точного установления общей экономической стоимости и их возможной роли в расследуемых махинациях.
Палата также распорядилась, чтобы новый суд оценил территориальную компетенцию для продолжения расследования.
Судебное решение принимается на фоне серии обысков и следственных мероприятий, потрясающих аргентинский футбол и окружение АФА, после жалобы Гражданской коалиции, в которой утверждается, что компания Real Central SRL, формально принадлежащая Луиану Пантано и Ане Люсии Конте, приобрела земельный участок большой стоимости в Вилья-Роса, partido bonaerense de Pilar, без достаточного финансового обеспечения.
Сумма этих действий отражает сложность финансовой, имущественной и корпоративной структуры, которая анализируется правосудием.
С передачей дела в экономический уголовный суд расследование вступает в новую процессуальную стадию, в которой судья должен определить территориальную компетенцию, оценить собранные доказательства и решить о дальнейших мерах для продолжения расследования.
В параллельном порядке Рафекас запросил в Агентстве по сбору и таможенному контролю (ARCA) всю налоговую информацию о компании и лицах, входящих в ее корпоративную структуру.
5 марта 2024 года главный тренер опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором связал казначея АФА с предполагаемыми незаконными операциями, упомянув частые поездки в Пилар, "коллекцию импортных автомобилей" и предполагаемые сумки, привезенные со спортивных туров.
Жалоба указывает на то, что компания могла использоваться для сокрытия высокоценных активов, предположительно связанных с руководителями АФА, хотя на данный момент прямых обвинений в адрес высших руководителей спортивной организации нет.
Влияние обыска в Пиларе
Дело качественно изменилось после обысков, санкционированных Рафекасом в имении в Вилья-Роса, которое считается частью имущественного расследования. Среди появившихся имен — Мауро Хавьер Пас, бывший директор Женской лиги АФА, чья роль в компании может изменить карту внутренней ответственности.
Судебные документы на недвижимость показывают тревожную динамику: бывший футболист и нынешний тренер Карлос Тевес приобрел недвижимость в июле 2017 года и продал ее только 28 июня 2023 года компании Malte SRL.
Эта мера является ключевым поворотом в расследовании и открывает возможность воссоздания корпоративной схемы, которую, по мнению следователей, могли использовать для сокрытия реальных бенефициаров земельного участка.
Внутренние документы АФА, в частности бюллетень 6.089, показали, что Malte SRL была нанята напрямую в 2022 году для внедрения системы VAR в аргентинском футболе.
В последние часы казначей финансовой компании Sur Finanzas, Микаэла Санчес, была задержана после обыска на складе компании в Турдера, partido bonaerense de Lomas de Zamora, проведенного по приказу федерального судьи Кильмеса, Луиса Армеллы, в рамках связанного дела о предполагаемом отмывании денег, которое может коснуться этой компании и быть связанным с операциями со спортивными организациями.
Менее чем через год, 30 мая 2024 года, земельный участок снова перешел в руки общества, связанного с CUIL REAL CENTRAL SRL, управляемого монотрибутцем Луианом Пантано и его пенсионерской матерью, Аной Люсией Конте.
I Секция Федеральной палаты сочла теперь, что оспариваемые факты в принципе подпадают под преступление, предусмотренное статьей 303 Уголовного кодекса — относящуюся к отмыванию денег — и что, поскольку не наблюдается элементов, оправдывающих вмешательство федеральной юрисдикции, процесс должен продолжаться в экономической уголовной юрисдикции.
Правосудие также предписало полную съемку земельного участка, подробное фотографирование находок и оценку транспортных средств, что является частью следственных мероприятий для определения реальной стоимости собственности и ее участия в предполагаемой схеме сокрытия имущества.
Расследование также привело к другим параллельным мерам.
Сообщение, которое было приобщено к делу заявителями Факундо Де Гайсо и Матьясом Йофе, стало одним из первых общедоступных признаков возможной связи между руководством и исследуемой собственностью.
Прогресс в отношении Malte SRL также выявляет другой интересный фронт: компания участвовала в переходе в аргентинский футбол бенгальского игрока Джамала Бхуяна, который прибыл в «Соль де Майо» Вьедма shortly after the World Cup 2022, воспользовавшись ажиотажем, который Сборная вызвала в Бангладеш.
Предварительные финансовые отчеты, которые привели к этим решениям, показывают, что компания числится владельцем как минимум 59 транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы премиум-класса или коллекционные, что усиливает подозрения относительно происхождения средств, использованных для приобретения земельного участка, оцененного в миллионы, и несовместимости с формальными финансовыми возможностями предполагаемых владельцев.
Судебные источники указывают, что расследование охватывает несколько параллельных линий: с одной стороны, исследование имущества и операций Real Central SRL в связи с предполагаемым сокрытием имущества, а с другой — дело Sur Finanzas, которое расследует предполагаемые махинации с отмыванием денег со стороны этой финансовой компании и возможные связи с контрактами и деятельностью в спортивном и деловом секторах, с задержкой ее казначея как недавним эпизодом.
За эту услугу организация заплатила около 500 тысяч долларов, сумма, которая сейчас снова находится под тщательным изучением на предмет возможных перекрестных связей между компанией, спортивным руководством и спорным особняком в Пиларе.
Бикон, который имеет историю публичных высказываний против национальных политических деятелей и в защиту казначея АФА, числится среди лиц, участвовавших в изменении акционерного капитала Malte до того, как компания перешла в руки SOMA SRL, другого общества, базирующегося в Сантьяго-дель-Эстеро.
Следователи считают, что корпоративная структура, скорость передач и участие руководителей из ближайшего окружения Тапии и Товиггино являются достаточными сигналами тревоги для воссоздания возможной схемы сокрытия имущества.
В этой операции фигурирует юрист Хуан Пабло Бикон, президент Патагонской федерации футбола и руководитель, тесно связанный с Товиггино.
Оба были недавно обвинены в возможном использовании в качестве подставных лиц Тапии и казначея АФА, Пабло Товиггино, по причине чего правосудие предписало арест их имущества и банковских счетов.
В ходе этой операции были изъяты 45 роскошных или коллекционных автомобилей, 7 мотоциклов высокого класса и 2 карта, все зарегистрированные на имя Real Central SRL и оцененные как активы высокой экономической ценности.
Эти последовательные движения укрепляют гипотезу об схеме, разработанной для сокрытия истинного владельца комплекса в Пиларе.
Спор между Тевесом и Товиггино также внес свой вклад в дело.
